پس از طرح این شکایت پرونده به جریان افتاد تا اینکه چند روز بعد مدیر شرکتی دیگر با طرح اظهاراتی مشابه فردی به نام مهندس دانا را به کلاهبرداری متهم کرد. در مدت زمان اندکی به تعداد این شکایت ها افزوده شد و تمامی مالباختگان به منظور به دست آوردن اطلاعات لازم برای اتصال به شبکه وزارتخانه به شخصی که خود را مهندس شایان، مهندس دانا یا مهندس موسوی معرفی می کرد مبالغی پرداخت کرده بودند.

به این ترتیب به دستور بازپرس کریمی- رئیس شعبه ۱۰ دادسرای ناحیه ۲- کارآگاهان اداره ۱۴ پلیس آگاهی دامنه تحقیقات خود را برای دستگیری کلاهبردار چندچهره گسترش دادند و در نخستین گام توانستند چند پیک موتوری را که سی دی ها را به شرکت های فعال در امور صنایع و معادن تحویل داده بودند، شناسایی کنند اما هیچ یک از آنها از مرد کلاهبردار اطلاعاتی نداشتند.

در ادامه پلیس توانست چند شرکت را شناسایی کند که فرد شیاد برای نخستین بار با آنها تماس گرفته و هنوز انجام معامله را قطعی نکرده بود. به این ترتیب در یک قرار صوری مردی ۲۸ ساله به نام سعید که قصد داشت پول را بگیرد و سی دی را به یکی از شرکت های مورد نظر تحویل دهد بازداشت شد. این جوان هرگونه کلاهبرداری را انکار کرد و گفت مرد شیاد را نیز نمی شناسد. به رغم انکارهای سعید بازجویی از وی ادامه یافت تا اینکه او هویت متهم اصلی به نام محمد را که از بستگانش است فاش کرد. به این ترتیب متهم ۳۱ ساله بازداشت شد.

او که دارای مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی است و از رایانه هیچ اطلاعاتی ندارد در اعترافاتش گفت؛ من قبلاً در یک شرکت صنعتی به عنوان پیک موتوری کار می کردم. پس از آشنایی با نحوه فعالیت های این شرکت نقشه کلاهبرداری را طراحی کردم. من از آغاز اجرای نقشه ها با چندصد شرکت تماس گرفتم اما بیشتر آنها به من اعتماد نکردند و به خصوص وقتی بحث پرداخت پول پیش آمد حاضر به خرید سی دی نشدند. در این میان فقط یکصد شرکت که در تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، قزوین و چند شهر دیگر فعال هستند فریب مرا خوردند.